Saiba quais as atribuições do contador no combate à lavagem de dinheiro
A nova responsabilidade dos profissionais da área contábil em vigor a partir de 2014
A Lei 12.683/2012, que fez diversas mudanças na Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), incluiu os profissionais e organizações contábeis no rol daqueles que devem prestar informações sobre operações suspeitas de crimes de lavagem de dinheiro e de outros ilícitos nela previstos, realizadas por seus clientes. A nova responsabilidade dos profissionais da área contábil em vigor a partir de 2014, conforme Resolução 1.445 CFC/2013 que regulamenta a aplicação da Lei 9.613/98 nos serviços profissionais de contabilidade. Entre as novas atribuições dos profissionais e das organizações contábeis estão a obrigatoriedade de identificação dos clientes, a manutenção de registros de todas as operações por eles realizadas e a comunicação de operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), conforme examinamos nesta Orientação.